В ООН вказали на популярність USDT у схемах із відмивання грошей — ForkLog UA
Стейблкоїн USDT став одним із популярних інструментів серед шахраїв та осіб, які займаються відмиванням грошей. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності.
За даними організації, актив дедалі частіше використовується в романтичних аферах і схемі «оброблення свиней», а також на чорному ринку онлайн-казино в Південно-Східній Азії.
«Організована злочинність фактично створила паралельну банківську систему з використанням нових технологій, а поширення слабо або повністю нерегульованих онлайн-казино разом із криптовалютою посилило кримінальну екосистему регіону», — заявили представники ООН.
Автори звіту пояснюють інтерес до стейблкоїна тим, що він пропонує «швидкі та незворотні» транзакції. На руку зловмисникам також грає слабке регулювання криптовалютного ринку.
Усе це дає змогу злочинним угрупованням використовувати USDT як ефективний метод переміщення коштів, аж до того, що деякі казино почали спеціалізуватися на поводженні з токеном. Зокрема, один із синдикатів, що діє в М’янмі та Камбоджі, розмістив вуличну рекламу з пропозицією обміну «чорних» токенів на готівку.
Tether не коментувала ситуацію.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року емітент заблокував близько 225 млн USDT, пов’язаних із міжнародним злочинним синдикатом у Південно-Східній Азії. Обсяг заморожених коштів у стейблкоїні назвали «найбільшим в історії».
З 1 грудня Tether почала блокувати гаманці, пов’язані з SDN-списком від OFAC. У фірмі назвали це «знаковою ініціативою для підвищення безпеки та дотримання нормативних вимог в екосистемі криптовалют».
Компанія також вказала на свою допомогу органам на кшталт Мін’юсту, USSS і ФБР. У низці випадків ішлося не тільки про боротьбу з незаконною фінансовою діяльністю, а й про відновлення активів постраждалих.
