Главная / Новости криптовалют / Казначейство США грозится включить биткоин-адреса в санкционные списки

Казначейство США грозится включить биткоин-адреса в санкционные списки

Казначейство США грозится включить биткоин-адреса в санкционные списки

Подробности

Опубликовано: 21 Март 2018

Министерство финансов США опубликовало руководство по противодействию противоправному использованию криптовалют для обхода санкций.

Согласно новым правилам, адреса криптокошельков, принадлежащие лицам, входящим в санкционные список Управления по контролю иностранных активов (OFAC), как и банковские счета, подлежат заморозке.

OFAC может добавлять криптовалютные адреса в санционные списки для уведомления общественности и идентификации адресов, связанных с подсанкционным лицом, говорится в опубликованных методических материалах.

«OFAC будет использовать санкции в борьбе с преступными элементами, злоупотребляющими цифровыми валютами и новыми платежными системами».

Теперь американские компании, работающие с криптовалютами, обязаны блокировать активы на этих счетах и сообщать о них в OFAC.

«Граждане США и лица, подпадающие под юрисдикцию OFAC, должны блокировать перемещение имущества и активов лиц, указанных в санкционном списке OFAC».

Для идентификации принадлежности криптокошельков американское ведомство будет использовать уже существующие инструменты, а также данных правоохранительных органов, секретную информацию от разведывательных служб и открытые данные.

OFAC — департамент Казначейства США, который отвечает за экономические и торговые санкции против стран и лиц, обвиняемых американскими властями в причастности к терроризму, наркотрафику, нарушениям прав человека, распространию оружия массового уничтожения, транснациональнй организованной преступности и другой противоправной деятельности.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниями и гражданам осуществлять операции с венесуэльской криптовалютой El Petro.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал: новости и аналитика из первых рук! 

Источник

No votes yet.
Please wait...

Смотрите также

Криптовалюта Cardano подросла на 13%

Криптовалюта Cardano торговалась на уровне $0,097197 в 05:46 (02:46 GMT) на бирже Investing.com Index в …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.