Норвегія висунула звинувачення чотирьом чоловікам у шахрайстві з криптовалютними інвестиціями та схемі відмивання грошей

Норвезька влада висунула обвинувачення чотирьом чоловікам, яких звинувачують в організації афери з криптоінвестиціями, що обманула тисячі інвесторів по всьому світу та відмила доходи через складні фінансові канали, серед яких були рахунки місцевої юридичної фірми.

У заяві від 16 лютого Національне управління Норвегії з розслідування та кримінального переслідування економічних і екологічних злочинів (Økokrim) повідомило, що передбачувана схема зібрала понад 900 мільйонів норвезьких крон (80 мільйонів доларів) від нічого не підозрюючих інвесторів.

Йоакім Ціслер Берге, державний прокурор Økokrim, охарактеризував цю справу як одну з найбільших розслідувань шахрайства в історії країни.

«Ми вважаємо, що це велике та масове шахрайство», — зазначив Берге. «У багатьох країнах є велика кількість жертв, які втратили значні суми, більшість з яких опинилися в руках обвинувачених».

Оманливі інвестиційні пропозиції та порожні обіцянки

Передбачуване шахрайство діяло з березня 2015 року по листопад 2018 року, при цьому жертвам пропонували інвестувати в те, що вони вважали дуже прибутковим підприємством, пов’язаним з газом, видобутком корисних копалин і нерухомістю.

Інвесторам обіцяли акції та криптовалюти, випущені ймовірною компанією.

Проте розслідування Økokrim виявило, що ця схема не здійснювала реальних інвестицій, а перші інвестори отримували прибуток за рахунок вкладень нових учасників — структура, що нагадує схему Понці.

Презентації шахрайських інвестиційних пакетів проводилися на великих заходах у різних країнах, що ще більше розширило охоплення операції.

Жертв заохочували залучати друзів і родичів, що посилювало масштаби схеми.

Økokrim стверджує, що понад 700 мільйонів норвезьких крон (62 мільйони доларів) було відмито через рахунки клієнтів норвезької юридичної фірми та кількох компаній, що працюють в Азії.

«Використання рахунків клієнтів і структур компаній в Норвегії та за кордоном ускладнило процес відстеження коштів», — зазначив Økokrim.

MASSIVE CRYPTO FRAUD: $80 MILLION SCAM UNCOVERED IN NORWAY

Four Norwegian men have been charged with allegedly running an $80 million crypto scheme that deceived investors worldwide.

Authorities claim the project promised substantial returns from gas, mining, and real estate – it turns out, there were none… pic.twitter.com/HNzeFfxGQj

— Представник IBC Group (@ibcgroupio) 19 лютого 2025 р

Згідно з даними норвезького державного мовника NRK, обвинувачені — норвежці у віці 50, 60 і 70 років — отримали звинувачення відповідно до їхньої ролі в цій операції.

Трьом з них інкримінують збирання коштів, а четвертому – сприяння відмиванню грошей.

Адвокат захисту стверджує, що клієнт заперечує свою причетність до норвезької справи про шахрайство з криптовалютами

Крістіан Флеммен Йогансен, який представляє інтереси одного з обвинувачених, зазначив, що його клієнт заперечує всі звинувачення та свою причетність до шахрайства.

Інший захисник, Оле Петтер Древланд, висловив подібні думки щодо свого клієнта, стверджуючи про відсутність кримінальної відповідальності.

Інформації про юридичне представництво двох інших обвинувачених не було доступно на момент підготовки звіту.

Розгляд справи заплановано в окружному суді Осло на вересень і, за прогнозами, триватиме 60 днів.

Як повідомлялося, у 2024 році криптоіндустрія зазнала втрат на загальну суму 1,49 мільярда доларів через зломи та шахрайства, що на 17% менше, ніж у 2023 році.

Згідно з доповіддю платформи безпеки блокчейнів Immunefi, хакерські зломи стали основною причиною, на яку припадало 1,47 мільярда доларів, або 98,1% від загальних збитків у 192 інцидентах.

Source: cryptonews.com