Bitfinex отрицает свою причастность к предполагаемому отмыванию средств руководством Crypto Capital
В пятницу на сайте крипто биржи Bitfinex было опубликовано заявление-ответ на экстрадицию руководителя Crypto Capital Мануэля Молина Ли. Bitfinex категорически отвергает любые предположения о причастности к отмыванию доходов от наркотиков или другой незаконной деятельности Crypto Capital.
Компания отметила, что проводит судебное разбирательство против Crypto Capital, сообщив, что те предоставляла услуги по хранению средств для Bitfinex в течение нескольких лет. Согласно Bitfinex, руководители Crypto Capital предоставили ложные данные о банковской экспертизе, честности, юридическом соответствии и финансовых лицензиях.
В своем заявлении Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества:
Bitfinex является жертвой мошенничества и объясняет свою позицию властям, в том числе в Польше и США. Мы не можем говорить о других клиентах Crypto Capital, но любое предположение о том, что Crypto Capital отмывает доходы от продажи наркотиков или любые другие незаконные средства по поручению Bitfinex или его клиентов, категорически неправильны.
Обсудить на форуме
