Главная / Трейдинг и технологии / Bittrex и Bitfinex усиливают процедуру KYC для клиентов

Bittrex и Bitfinex усиливают процедуру KYC для клиентов

В свете имеющихся нормативно-правовых проблем обе криптовалютные биржи стали более серьезно подходить к проверке клиентов.

В течение последних недель Bitfinex активно блокирует счета своих пользователей. Два дня назад пользователь Reddit поделился электронным письмом от Bitfinex, в котором фирма попросила клиента предоставить дополнительную информацию о его аккаунте, включая «четкое и подробное объяснение… деятельности и целей».

Представители биржи также потребовали сканированные копии действующего государственного удостоверения личности с фотографией. Такие шаги со стороны Bitfinex, скорее, являются результатом обвинения в невозможности покрытия убытков в размере $850 миллионов и незаконного обслуживания клиентов в штате Нью-Йорк. Технологический директор Bitfinex Паоло Ардоино заявил, что фирма занималась проверкой счетов еще задолго до начала расследования, отметив, что Bitfinex «всегда усердно работает над совершенствованием систем контроля».

Мы выполняем эти процедуры с самого начала работы Bitfinex, и мы всегда упорно работаем над улучшением контроля, — сказал Ардоину.

Тем не менее, есть основания полагать, что некоторые трейдеры из Нью-Йорка продолжают проводить сделки на торговой платформе, несмотря на заявление Bitfinex о прекращении обслуживания клиентов данного региона.

Другая биржа, Bittrex, также, похоже, усиливает процедуру KYC, предлагая пользователям заполнить форму соответствия с личной информацией, для возможности дальнейшего использования биржи.

3 years on the platform and @BittrexExchange is now asking for practically all of my private information. Feel free to close my account, won't be returning. pic.twitter.com/sM5HlzfCcV

— Professor Crypto (@ProfesorCrypto) June 11, 2019

Форма Bittrex содержит запросы на подтверждение занятости и дохода, а также проверку транзакций. Представитель Bittrex не ответил на запрос о подтверждении достоверности формы.

Недавно руководство Bittrex было вызвано Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка, ранее отклонившим ее запрос на использование BitLicence в Нью-Йорке. Согласно регулятору, Bittrex разрешает пользователям из санкционированных стран, особенно Северной Кореи и Ирана, осуществлять операции на своей платформе. Но Bittrex отрицает этот факт.

Обсудить на форуме

Источник

No votes yet.
Please wait...

Смотрите также

Возможно ли повторение «хеллоуинского» рывка биткоина?

Многие аналитики пытаются сформировать модель движения биткоина с учетом исторических данных. Например, эксперт под ником …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.