Директор FinCEN настоятельно рекомендует операторам казино соблюдать нормативные правила в случае использования криптовалют
Директор Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет А. Бланко настаивает на том, чтобы казино следовали руководящим принципам в и отчитывались о подозрительных транзакциях, проводимых в криптовалюте.
В ходе 12-й ежегодной конференции, посвященной направлениям борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе, Бланко отметил необходимость соблюдения нормативных требований FinCEN, выпущенных органом ранее в мае. В руководстве FinCEN рассматриваются конкретные бизнес-модели, включая криптовалюты.
Бланко заметил, что казино, поддерживающие криптовалюты, должны подумать о методах регистрации криптовалютной деятельности и анализа блокчейна.
Он добавил, что FinCEN предоставил казино ряд руководств, в соответствии с которыми те должны устанавливать стратегии, методы, оценки рисков, внутренний контроль в отношении криптовалют.
Директор FinCEN Бланко заявил об отсутствии отчетов, в которых содержится информация о подозрительной деятельности от казино.
В более широком смысле выступление Бланко посвящено методам борьбы с незаконным уклонением от уплаты налогов и другими финансовыми преступлениями. Информация, которую казино должны предоставлять в соответствии с Законом о банковской тайне, может поощрять легальность ведения азартного игры в адаптируемом и прозрачном пространстве. Бланко добавил:
В случае использования «больших данных» FinCEN может применять машинное обучение и другие инструменты ко всем доступным нам отчетам и другой информации для выявления и построения сетей незаконных финансов и выявления новых тенденций финансовых преступлений, которыми мы можем поделиться с правоохранительными органами.
Напомним, в прошлом месяце Стивен Мнучин, министр финансов США, поделился опасениями президента Дональда Трампа в отношении использования криптовалюты для незаконной деятельности и сосредоточился на роли санкционирования руководств FinCEN для организаций, занимающихся криптографией.
Обсудить на форуме
