Президент Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег
Президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли арестован польскими властями по обвинению в участии в наркогруппировке и в операциях по отмыванию денег через Bitfinex.
Crypto Capital — это та самая компания, которой Bitfinex якобы доверила $850 миллионов и после не смогла вернуть. Чтобы покрыть убыток, биржа в мае провела продажу токенов на $1 миллиард.
Ранее сообщалось, что польское министерство юстиции конфисковало банковские счета на имя Crypto SP. Z O.O. По имеющимся данным, изъятые средства на сумму $350 миллионов принадлежали Crypto SP. Z O.O. и NESP SP. Z O.O., двум компаниям, вероятно, аффилированным с Crypto Capital. Конфискация была проведена в ходе операции по борьбе с отмыванием денег.
По данным Государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была «крупнейшей операцией [захвата] в истории польской прокуратуры».
Согласно Decrypt, несколько других крупных криптовалютных бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX, также использовали банковские услуги Crypto Capital.
Обсудить на форуме
