Главная / Трейдинг и технологии / Президент Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег

Президент Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег

Президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли арестован польскими властями по обвинению в участии в наркогруппировке и в операциях по отмыванию денег через Bitfinex.

Crypto Capital — это та самая компания, которой Bitfinex якобы доверила $850 миллионов и после не смогла вернуть. Чтобы покрыть убыток, биржа в мае провела продажу токенов на $1 миллиард.

Ранее сообщалось, что польское министерство юстиции конфисковало банковские счета на имя Crypto SP. Z O.O. По имеющимся данным, изъятые средства на сумму $350 миллионов принадлежали Crypto SP. Z O.O. и NESP SP. Z O.O., двум компаниям, вероятно, аффилированным с Crypto Capital. Конфискация была проведена в ходе операции по борьбе с отмыванием денег.

По данным Государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была «крупнейшей операцией [захвата] в истории польской прокуратуры».

Согласно Decrypt, несколько других крупных криптовалютных бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX, также использовали банковские услуги Crypto Capital.

Обсудить на форуме

Источник

No votes yet.
Please wait...

Смотрите также

Cardano расширяет доступ к экосистеме благодаря партнерствам с Nexo и Orion

5 июля, 20215 июля, 2021 Технологии Метки:ADACardanoDeFi OrionNEXO Об авторе Недавние публикации NCC NCC недавно …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.