Главная / Трейдинг и технологии / Прокуратуры Манхэттена и Нью-Йорка расследуют дело по отмыванию $400 миллионов для мошеннического проекта OneCoin

Прокуратуры Манхэттена и Нью-Йорка расследуют дело по отмыванию $400 миллионов для мошеннического проекта OneCoin

Прокуратура Манхэттена в США и прокуратура округа Нью-Йорк находятся на последней стадии судебного разбирательства по делу бывшего партнера юридической фирмы Locke Lord, Скотта, который предположительно участвовал в отмывании $400 миллионов для создателя проекта OneCoin Ружи Игнатовой. Об этом сообщает издание Cointelegraph.

OneCoin является одной из самых печально известных мошеннических схем в индустрии. Тем не менее, компания работает по сей день, несмотря на привлечение колоссальных $4,4 миллиардов по схеме Понци.

Прокуратура США обвиняет Скотта в использовании широкой сети компаний-однодневок, оффшорных банковских счетов и мошеннических инвестиционных схем для отмывания более $400 миллионов незаконно полученных средств.

Прокурор Хулиета Лозано ранее заявляла, что в качестве компенсации за свою преступную деятельность Скотту заплатили около $50 миллионов в виде яхты, трех домов стоимостью в несколько миллионов долларов в штате Массачусетс, и роскошных автомобилей.

Хотя Скотт утверждает, что он не знал, что OneCoin является мошеннической схемой, прокурор Николас Фолли утверждает, что доказательства против Скотта были «подавляющими» и «очевидными».

Адвокат Скотта, с другой стороны, отрицает вину подсудимого, нет никаких доказательств в отношении того, что Марк Скотт когда-либо участвовал в отмывании средств для OneCoin.

Пресс-секретарь компании Locke Lord заявила, что компания ничего не знала о преступной деятельности Скотта, которую он вел после ухода из компании, заявив:

Скотт, проработавший у нас чуть больше года, был обвинен федеральным правительством в отмывании денег почти через два года после увольнения. Мы не знали о его деяниях за пределами фирмы, и мы сотрудничаем с государственными органами в данном направлении.

Напомним, ранее стало известно, что Нил Буш, брат экс-президента Джорджа Буша-младшего и сын покойного президента Джорджа Х. В. получил $300 000 за участие во встрече, организованной OneCoin.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Смотрите также

Российские аналитики ожидают выхода капитала из биткоина

Возобновление роста биткоина носит краткосрочный характер. Нас ждет коррекция до $40 000, считает Виктор Першиков, …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.