Прокуратуры Манхэттена и Нью-Йорка расследуют дело по отмыванию $400 миллионов для мошеннического проекта OneCoin
Прокуратура Манхэттена в США и прокуратура округа Нью-Йорк находятся на последней стадии судебного разбирательства по делу бывшего партнера юридической фирмы Locke Lord, Скотта, который предположительно участвовал в отмывании $400 миллионов для создателя проекта OneCoin Ружи Игнатовой. Об этом сообщает издание Cointelegraph.
OneCoin является одной из самых печально известных мошеннических схем в индустрии. Тем не менее, компания работает по сей день, несмотря на привлечение колоссальных $4,4 миллиардов по схеме Понци.
Прокуратура США обвиняет Скотта в использовании широкой сети компаний-однодневок, оффшорных банковских счетов и мошеннических инвестиционных схем для отмывания более $400 миллионов незаконно полученных средств.
Прокурор Хулиета Лозано ранее заявляла, что в качестве компенсации за свою преступную деятельность Скотту заплатили около $50 миллионов в виде яхты, трех домов стоимостью в несколько миллионов долларов в штате Массачусетс, и роскошных автомобилей.
Хотя Скотт утверждает, что он не знал, что OneCoin является мошеннической схемой, прокурор Николас Фолли утверждает, что доказательства против Скотта были «подавляющими» и «очевидными».
Адвокат Скотта, с другой стороны, отрицает вину подсудимого, нет никаких доказательств в отношении того, что Марк Скотт когда-либо участвовал в отмывании средств для OneCoin.
Пресс-секретарь компании Locke Lord заявила, что компания ничего не знала о преступной деятельности Скотта, которую он вел после ухода из компании, заявив:
Скотт, проработавший у нас чуть больше года, был обвинен федеральным правительством в отмывании денег почти через два года после увольнения. Мы не знали о его деяниях за пределами фирмы, и мы сотрудничаем с государственными органами в данном направлении.
Напомним, ранее стало известно, что Нил Буш, брат экс-президента Джорджа Буша-младшего и сын покойного президента Джорджа Х. В. получил $300 000 за участие во встрече, организованной OneCoin.
