Главная / Новости криптовалют / Финансовый регулятор Нью-Йорка запросил южнокорейские банки информацию по сделкам

Финансовый регулятор Нью-Йорка запросил южнокорейские банки информацию по сделкам

Финансовый регулятор Нью-Йорка запросил южнокорейские банки информацию по сделкам

Подробности

Опубликовано: 29 Январь 2018

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил шести банкам Южной Кореи запрос с просьбой предоставить информацию о времени, размере и участниках сделок с криптовалютами, а также о методах этих банков по предотвращению отмывания денег через виртуальные валюты.

Запрос был отправлен 26 января в адрес шести банков — Woori Bank, Industrial Bank of Korea (IBK), Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, NH Nonghyup Bank и Korea Development Bank (KDB), рассказали несколько источников в банковской сфере изданию Business Korea.

«Мы получили официальное письмо через наш филиал в Нью-Йорке. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, правомерно ли предоставлять внутрибанковские данные. Все шесть банков и финансовые органы будут сотрудничать, чтобы решить этот вопрос», — рассказал один из собеседников издания.

В запросе американского регулятора содержится также просьба предоставить информацию о результатах проверок пользовательских операций с криптовалютами на предмет их соответствия нормам борьбы с отмыванием денег.

В начале января стало известно, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) совместно со Службой по финансовому контролю (FSS) проверяют шесть банков страны: NH Bank, Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Woori Bank, Korea Development Bank, а также старейший в Корее Shinhan Bank.

Как сообщил глава FSC Чой Йонг-Ку, главная цель – проверить соблюдение банками правил по противодействию отмыванию денег и точной идентификации владельцев счетов. По данным на декабрь 2017 года, число банковских виртуальных счетов, связанных с криптовалютными биржами, достигло 111, а объем средств на них составил 2 триллиона вон ($1,8 миллиарда).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал: новости и аналитика из первых рук! 

Источник

No votes yet.
Please wait...

Смотрите также

Выгодные инвестиции в криптовалюту

Выгодные инвестиции в криптовалюту

Выгодные инвестиции в криптовалюту Для грамотного, понимающего тонкости работы системы пользователя сети есть несколько способов …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.