В Бразилии проведут проверки банков из-за притеснения криптовалютных компаний
В Бразилии проведут проверки банков из-за притеснения криптовалютных компаний
Подробности
Категория: Новости
Опубликовано: 19 Сентябрь 2018
Просмотров: 135
Антимонопольное ведомство Бразилии запустило расследование в отношении крупнейших банков, которых подозревают в необоснованном отказе от сотрудничества с компаниями, работающим с торговлей криптовалютами.
Административный совет по экономической защите (CADE) — антимонопольный регулятор Бразилии — изучит действия бразильских банков, которых обвиняют в притеснениях криптовалютных компаний. Расследование коснется таких крупных бразильских банков, как Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding, Banco Santander Brasil, Banco Inter и банк Sicredi.
«Ведущие банки накладывают ограничения или даже закрывают доступ к финансовой системе криптовалютным брокерам», — говорится в сообщении CADE.
Расследование запущено в ответ на письмо с соответствующим запросом от Ассоциации блокчейна и криптовалют Бразилии. Та, в свою очередь, ссылается на несколько жалоб со стороны бразильских компаний, занимающихся торговлей криптовалютами. Один из случаев притеснения — закрытие счета местной торговой платформы Atlas Quantum в Banco do Brasil.
Банки Бразилии на обвинения отвечают, что вынуждены закрывать счета криптокомпаний из-за того, что те не предоставляют обязательных данных о своих пользователях, которые требуются в соответствии с нормами и законами по борьбе с отмыванием денег.
Случаи необоснованного отказа от отказания банковских услуг в отношении криптокомпаний нередки. Так, чилийским криптобиржам пришлось возобновлять банковское обслуживание по своим счетам через суд. Весной этого года чилийские криптобиржи BUDA, Orionx и CryptoMarket обратились в апелляционный суд с жалобой на действия банков Itau Corpbanca, Bank of Nova Scotia и Banco del Estado de Chile, которые закрыли их счета.
По словам главы биржи Buda, банки своими действиями уничтожают целую индустрию, несмотря на то что большинство обменников соблюдает требования AML/KYC. Апелляционный суд Чили встал на сторону криптокомпании Buda и постановил возобновить обслуживание по заблокированным ранее счетам в банках Banco del Estado de Chile и Itau Corpbanca.
С похожей ситуацией сталкивались криптобиржи Австралии, Новой Зеландии, Болгарии и многих других стран. В некоторых юрисдикциях сами регуляторы выступают инициаторами закрытия счетов криптокомпаний. Так, в апреле Резервный банк Индии запретил национальным банкам работать с криптокомпаниями. Индийские криптобиржи попытались оспорить это решение в суде, но тот встал на сторону индийских властей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: новости и аналитика из первых рук!
